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title: "ANI beschuldigt Vize-ANAF-Chef der Geldwäsche"
url: "https://adz.news/artikel/artikel/ani-beschuldigt-vize-anaf-chef-der-geldwaesche"
date: "2011-10-25"
modified: "2018-10-22"
category: "Inland"
language: "de"
site: "Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien"
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# ANI beschuldigt Vize-ANAF-Chef der Geldwäsche

**Bukarest** (ADZ) - Die Nationale Integritätsbehörde ANI hat den stellvertretenden Chef der Steuerbehörde ANAF, Nicușor Drăgan, der Geldwäsche beschuldigt. Der Verdacht habe sich erhärtet, dass Nicușor Drăgan, zuständig für das Ressort Großsteuerzahler, im Zeitraum Februar – Juni 2010 Geldwäsche betrieben hat, indem er Immobilien- und Grundstückgeschäfte in einem Gesamtwert von 542.300 Euro abwickelte, wobei die Liegenschaften um bis zu 34 Mal teurer als ihr Marktwert veräußert wurden. Nach gleichem Rezept soll Drăgan auch 2006-2008 und 2010-2011 eine Reihe verdächtiger Transaktionen mit Personenkraftwagen unternommen haben.